麻州8华裔被控“家族餐馆洗钱”现金藏在冻肉里

洛杉矶华人资讯网29日报道，（记者Cindy）马塞诸塞州（MA）波士顿（Boston）联邦大陪审团指控8名华裔嫌犯，涉嫌通过家族餐厅，进行洗钱和贩卖大麻，其中更将25万美元现金藏于冷冻肉中，以求瞒天过海。涉案总金额达到数千万美元。此外，被告们还涉嫌利用偷盗而来的礼卡购买大量苹果产品，转卖海外。

8名被告均被控串谋洗钱和无执照汇款，他们是：48岁的新州（NH）Windham居民张石荣（Shirong Zhang，音译）、47岁的Quincy居民曾秋梅（Qiumei Zeng，音译）、32岁的Quincy居民冯文森特（Vincent Feng，音译）、30岁的麻州居民曾达（Da Zeng，音译）、58岁的Quincy居民曾伟青（Weiqing Zeng，音译）、45岁的Hanvoer居民曾宪荣（Xianrong Zeng，音译）、59岁的新州（NH）Windham居民曾秋芳（Qiufang Zeng，音译）、36岁的Braintree居民刘承祖（Chengzu Liu，音译）。

图：联邦检察官办公室公布的被告姓名。（来源：检方文件截图）

根据起诉书，曾秋梅和前夫张石荣共同在波士顿中国城经营着一家名为“中国美食家”（China Gourmet）的餐厅，张石荣同时也经营着一家名为“奇妙电子”（Wonderful Electronics）的公司，该公司位于Hanover，为企业和餐厅提供电子产品。检方指控，被告们便是利用这两家公司进行大规模的洗钱。

在长达数月的监听调查中，刘承祖被FBI确认为大麻贩子，他定期将非法所得送到“中国美食家”餐厅，金额通常超过3万美元，由餐厅进行转账洗钱。

2022年3月，FBI查获了由曾伟青从纽约运送到波士顿的逾25万美元现金，藏在汽车里的冷冻肉中，当时曾伟青正要前往“中国美食家”餐厅，该笔现金被FBI认定为贩卖非法大麻所得。

图：被告被指将非法现金藏在冷冻肉中。（来源：网络图）

此外，名单上的其他被告被检方指控参与洗钱计划，并将偷来的礼卡购买苹果产品，再销往海外，目的地包括迪拜等。

根据联邦法律，串谋洗钱最高可判20年监禁，最高罚款为25万美元或涉案金额的两倍，以价值高的方案为准；无执照汇款最高可判处5年监禁和最高25万美元罚款；非法销售大麻最高可判处20年监禁和最高罚款100万美元。

联邦检察官瑞秋·罗林斯(Rachael Rollins)指出，被告们通过看似合法的企业运营对非法收益进行转账和处理，她表示：“金钱是贩毒活动的根本，没有钱就没有毒品交易，消除洗钱通道，便是切断的了贩毒集团的经济命脉，以保护民众的声明和财产安全”。

波士顿FBI探员约瑟夫·博纳沃隆塔(Joseph Bonavolonta)表示，被告们经营着一个家族餐厅，并以此为掩护，将数千万美元的非法交易进行洗钱和转账，此次行动是联邦大规模清洗企业非法操作的其中之一，未来将继续严厉打击此类犯罪。

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